Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложении общему собранию акционеров принять решение по вопросу увеличения уставного капитала Общества.
2. О внесении изменений в ранее принятое решение.
3. Об аудиторской организации Общества на 2023 год.
4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «РПЗ».
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
6. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О внесении изменений в ранее принятое решение.
8. Об определении цены (денежной оценки) имущества и принятии решения о последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; 1-02-01406-А-004D, дата регистрации: 09.12.2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 06.06.2023г.